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网贷行业再现暴雷潮 P2P平台鑫合汇也被立案调查了

责编柏舟 2019/4/9 9:42:4722
摘要 鑫合汇此前还是杭州市互联网金融协会执行会长单位和中国互联网金融协会理事单位。

近几月,在有关部门持续高压的监管下,部门网贷平台似乎也开始接连“出问题”,前几周大型网贷平台团贷网暴雷后,已有不少其它平台也相继进入了这股暴雷潮。据鹿豹座平台了解,近日,杭州公安局拱墅分局通过官方公众号“平安拱墅”对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人投案自首,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

通报称,4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(下称鑫合汇)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中,投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

天眼查信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,注册资本为5651万,法人代表为杨君,大股东为浙江支集控股有限公司,持股37.29%,由陈杭生控制。二股东为美都金控(杭州)有限公司,是上市公司美都能源(600175)旗下全资子公司。

公开资料显示,鑫合汇以大额网贷标的著称,曾进行过两次融资,分别为2016年1月获得闳和资本1亿融资,2016年12月获得美都能源7.1亿融资。2015年05月,鑫合汇加入杭州市互联网金融协会任执行会长单位,2017年08月加入中国互联网金融协会任理事单位。

2018年8月,鑫合汇曾发布公告,对部分产品延期兑付。公告称,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。

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